Crypto Exchange WazirX Mendapat Pemberitahuan Penyebab Dari Direktorat Penegakan

Diposting pada

Pertukaran cryptocurrency India terkemuka WazirX telah menerima pemberitahuan penyebab acara dari Direktorat Penegakan (ED) untuk pelanggaran FEMA, 1999, untuk transaksi cryptocurrency senilai Rs. 2,790,74 crore, lembaga penegak berbagi dalam tweet pada hari Jumat. Badan penegak hukum dalam siaran pers menambahkan bahwa warga negara China telah menggunakan pertukaran crypto untuk mencuci hasil perjudian senilai Rs. 57 crore.

WazirX adalah pertukaran mata uang kripto India di India yang diluncurkan pada tahun 2018. Pengguna dapat pergi ke WazirX untuk membeli dan menjual Bitcoin, serta mata uang kripto lainnya, sambil berbelanja dalam Rupee. Meskipun status cryptocurrency di India berubah-ubah selama beberapa waktu, ada banyak minat pada token ini sebagai opsi investasi.

Namun, cryptocurrency juga telah digunakan di masa lalu untuk pembayaran ilegal — termasuk, yang terkenal, pembayaran di Dark Web, karena lebih sulit untuk melacak pergerakan dana melalui cryptocurrency. Dalam menciak diposting oleh ED, agensi tersebut menyatakan: “ED telah mengeluarkan Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange untuk pelanggaran FEMA, 1999 untuk transaksi yang melibatkan mata uang kripto senilai Rs. 2790,74 Crore.”

Menanggapi permintaan dari Gadget 360, WazirX menjawab dengan menyatakan bahwa sejauh ini belum menerima pemberitahuan penyebab acara. Itu juga membantah ketidakpatuhan dari perusahaan. “WazirX mematuhi semua hukum yang berlaku. Kami melampaui kewajiban hukum kami dengan mengikuti proses Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) dan selalu memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum kapan pun diperlukan. Kami dapat melacak semua pengguna di platform kami dengan informasi identitas resmi. Jika kami menerima komunikasi formal atau pemberitahuan dari UGD, kami akan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan, “Nischal Shetty, CEO dan pendiri, WazirX mengatakan dalam sebuah pernyataan email, yang dia juga tweeted. “Dananya aman di WazirX, tidak perlu khawatir dengan dananya,” tambahnya.

FEMA adalah Undang-Undang Manajemen Valuta Asing tahun 1999, yang dimaksudkan “untuk mengkonsolidasikan dan mengubah hukum yang berkaitan dengan valuta asing dengan tujuan memfasilitasi perdagangan dan pembayaran eksternal dan untuk mempromosikan pengembangan dan pemeliharaan pasar valuta asing yang teratur di India.”

Menurut siaran pers dari ED, Show Cause Notice (SCN) telah dikirim ke M/s Zanmani Labs Pvt Ltd (WazirX) direkturnya. ED mulai menyelidiki operasi pencucian uang oleh aplikasi taruhan online ilegal milik China, dan menuduh bahwa warga negara China ini mencuci Rs. 57 crore senilai melalui WazirX, membeli cryptocurrency Tether.

“Selama penyelidikan, terlihat bahwa warga negara China yang dituduh telah mencuci hasil kejahatan senilai Rs 57 Crore kira-kira dengan mengubah setoran INR menjadi Crypto-currency Tether (USDT) dan kemudian mentransfernya ke Binance (pertukaran terdaftar di Kepulauan Cayman) Dompet berdasarkan instruksi yang diterima dari luar negeri, ”kata pernyataan itu.

“Ditemukan bahwa Klien WazirX dapat mentransfer cryptocurrency ‘berharga’ kepada siapa pun terlepas dari lokasi dan kebangsaannya tanpa dokumentasi yang tepat apa pun, menjadikannya tempat yang aman bagi pengguna yang mencari pencucian uang/kegiatan ilegal lainnya,” tambahnya.

Apakah Bitcoin dan Cryptocurrency legal di India?

Awal bulan ini, Reserve Bank of India (RBI) meminta bank-bank India untuk tidak merujuk pada edaran 2018 tentang cryptocurrency. Pada tahun 2018, RBI telah meminta bank untuk tidak berurusan dengan mata uang virtual. Namun, tahun lalu pada tahun 2020, Mahkamah Agung telah menghentikan larangan ini, dan pada bulan Juni RBI mengeluarkan perintah baru yang meminta bank untuk berhenti menggunakan surat edaran 2018.

Namun, saat itu, RBI juga meminta perbankan untuk terus mengikuti pengamanan lainnya. RBI mengatakan bahwa bank maupun entitas keuangan lainnya masih harus melakukan proses due diligence sesuai dengan peraturan yang mengatur standar Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML), Combating of Financing of Terrorism (CFT), dan kewajiban entitas yang diatur di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) selain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan berdasarkan FEMA untuk pengiriman uang ke luar negeri.

Dalam percakapan sebelumnya dengan Gadget 360, kepala analis TechArc, Faisal Kawoosa mengatakan, “Cryptocurrency adalah kenyataan. Kita tidak bisa menyangkalnya. Sangat bagus untuk melihat bahwa India membuat terobosan awal ke dalamnya. Namun, kekhawatirannya adalah ambiguitas seputar legalitasnya. Saya pikir kita perlu memiliki visi yang jelas tentang itu sehingga semua orang memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkannya dan mengambil manfaat darinya.”

Dengan perkembangan terakhir ini, posisi regulasi seputar cryptocurrency tampaknya sedikit tidak jelas, karena cryptocurrency dapat diperdagangkan secara internasional tanpa banyak kesulitan, dan ini dapat menciptakan komplikasi bagi perusahaan yang mencoba mempertahankan catatan di India.


Tertarik dengan cryptocurrency? Kami mendiskusikan semua hal kripto dengan CEO WazirX Nischal Shetty dan pendiri WeekendInvesting Alok Jain di Orbital, podcast Gadgets 360. Orbital tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, dan di mana pun Anda mendapatkan podcast.

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *